Deben dar cumplimiento entidades que tengan como actividades Juegos con apuesta, concursos y sorteos, Tarjetas de crédito o de servicios, Tarjetas prepagadas, Cheques de viajero, Préstamos o créditos con o sin garantía, Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmueble, Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes, Subasta y comercialización de obras de arte, Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos (terrestres, marinos, aéreos), Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles), Transporte y custodia de dinero o valores, Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles y Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro.