Deben dar cumplimiento entidades que tengan como actividades Juegos con apuesta, concursos y sorteos, Tarjetas de crédito o de servicios, Tarjetas prepagadas, Cheques de viajero, Préstamos o créditos con o sin garantía, Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmueble, Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes, Subasta y comercialización de obras de arte, Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos (terrestres, marinos, aéreos), Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles), Transporte y custodia de dinero o valores, Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles y Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro.

Plataforma de Gestión para Actividades Vulnerables

Los negocios que realicen actividades calificadas como vulnerables previstos en la Ley de Prevención de Lavado de Dinero en México deben registrar y en su caso reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT aquellas transacciones que rebasen los umbrales de identificación y reporte y evitar multas cuantiosas. 

Nuestro Servicio

 
Sistema web en la Nube

Plataforma en línea lista para operarse. No se requiere ninguna inversión en equipo o software. Creas tu cuenta y listo... a operar.

Usuarios ilimitados

Registra tantos usuarios como necesites y empieza a operar de inmediato.

Actividades Vulnerables

Plataforma específica para registrar, analizar y reportar Actividades Vulnerables de acuerdo a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.

Cumplimiento Regulatorio

Garantía de Cumplimiento Regulatorio de acuerdo a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 

Proceso de Auto-Servicio

Al pagar tu anualidad recibirás un código para habilitar tu cuenta, logo, usuarios y claves específicas.

Procesos Automatizados

El análisis de acumulados, tipos de pago, umbrales y generación de reportes son procesos automatizados.

 

¿Listo para contratar?

La Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo aplica multas considerables al no cumplimiento en el Registro y Reporte de Actividades Vulnerables. Evita este riesgo y cumple con la Ley. 

¡Contáctanos, nos interesan tus comentarios!

Anfexi Technologies SA de CV

Guillermo González Camarena 1450 - 3B

Centro Cd. Santa Fe

CDMX 01210

Tel. (55) 9159-2380